International
Le FC Barcelone et la fraude présumée : enquête prolongée alors que la partenaire de Negreira est sous investigation
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Le juge chargé de l’affaire des paiements du FC Barcelone à l’ancien vice-président du Comité Technique des Arbitres (CTA), José María Enríquez Negreira, a décidé d’enquêter sur sa partenaire pour un présumé délit de blanchiment d’argent, suite à la découverte de près de 3 millions d’euros sur ses comptes bancaires.
Joaquín Aguirre, le juge instructeur de l’affaire Negreira, précise dans un arrêté, dont El Confidencial a donné un avant-goût et auquel EFE a eu accès, que la découverte de ces près de 3 millions d’euros, dont l’origine « n’est apparemment pas justifiée », constitue un indice suffisant pour considérer que la partenaire de Negreira pourrait être impliquée dans l’affaire.
Ainsi, le magistrat a décidé dans l’arrêté d’accorder le statut d’investiguée à la partenaire de l’ancien numéro 2 des arbitres pour un présumé délit de blanchiment d’argent, et elle sera convoquée pour une déposition au tribunal d’instruction numéro 1 de Barcelone, sans date fixée pour le moment.
L’enquête sur la partenaire de Negreira intervient après qu’au début du mois d’août, la Garde civile a transmis un rapport au juge Aguirre mentionnant la découverte de cet argent, qui aurait été déposé entre 1992 et 2023 sans que son origine ne soit « apparemment justifiée ».
Les dépôts « sont en cours d’étude et d’analyse » pour déterminer leur origine, bien qu’ »a priori, ils semblent injustifiés par les revenus et rendements du travail et du capital immobilier », indiquait le rapport de la Garde civile fourni dans le cadre de l’affaire Negreira.
Le rapport de la Garde civile évaluait à 2 977 557,51 euros le montant figurant sur les comptes de la partenaire de Negreira, pendant la période où celui-ci était le numéro 2 des arbitres.
La Garde civile affirmait que « pour le moment, on ne peut exclure que certaines de ces sommes puissent provenir des versements récurrents effectués annuellement durant la période étudiée sur un des comptes » au nom d’Ana Paula, mais que « certaines sommes importantes n’ont pas pu être justifiées quant à leur origine ».
Le rapport ajoutait également que « sauf erreur ou omission, les transactions montrent des caractéristiques qui pourraient être considérées comme atypiques, ne correspondant pas à ses revenus professionnels, nécessitant une révision plus détaillée pour déterminer leur légitimité et conformité aux réglementations en vigueur ».
De plus, la Garde civile a souligné la nécessité de vérifier « l’origine des chèques et dépôts en espèces, ainsi que la documentation supplémentaire pouvant justifier les transactions, entre autres questions ».
Dans ce même rapport, la Garde civile exprimait des doutes quant au fait que les 7,5 millions d’euros que le FC Barcelone a versés à Negreira correspondent à des rapports d’arbitrage, puisque aucun département du club, y compris le staff technique, ne les a utilisés, bien que l’objectif des paiements reste à déterminer.
« À ce stade de l’enquête, il n’a pas été prouvé que les paiements » à Negreira correspondaient à des rapports de conseil ni que le « but final » des rapports d’arbitrage qu’il a rédigés entre 2014 et 2018 ait été clarifié.
Pour cette raison, dans l’arrêté, le juge Aguirre a également décidé de prolonger l’instruction de six mois supplémentaires à compter du 1er septembre, estimant qu’un temps supplémentaire est nécessaire pour poursuivre l’enquête sur le dossier.
Selon le magistrat, l’instruction doit être prolongée car la Garde civile n’a pas encore terminé son enquête, et une fois celle-ci achevée, les personnes impliquées pourront être entendues.
International
Luigi Mangione revient au tribunal d’État de New York avec un gilet pare-balles
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Luigi Mangione, le meurtrier présumé du directeur général de l’assureur UnitedHealthcare, Brian Thompson, est retourné ce vendredi au tribunal de l’État de New York portant un gilet pare-balles, lors d’une audience au cours de laquelle le juge a ordonné à ses avocats de présenter leurs requêtes avant le 9 avril.
Lors d’une audience devant le tribunal d’État de Manhattan, son avocate, Karen Agnifilo, a demandé sans succès au juge de retarder le dépôt des motions pendant que le gouvernement décide de demander la peine de mort pour lui dans son cas fédéral.
Le juge Gregory Carro a rejeté la demande de la défense et a fixé le 9 avril comme date limite pour déposer ses documents judiciaires. Pour sa part, le bureau du procureur a jusqu’au 14 du même mois pour répondre.
S’adressant à la presse après l’audience, l’avocate s’est plainte que « le gouvernement fédéral envisage toujours de demander (pour Mangione) la peine de mort, nous luttons donc contre cela simultanément » alors que l’affaire de l’État se poursuit, « ce qui affecte notre capacité à le rencontrer ».
Mangione, qui reste en détention au centre de détention métropolitain de Brooklyn, s’est rendu aujourd’hui à Manhattan avec ses mains menottées dans le dos et vêtu d’un pull vert sur une chemise blanche, un pantalon kakis et un gilet pare-balles.
Agnifilo a dénoncé les conditions dans lesquelles les autorités l’ont transféré au tribunal : « Quand je vais rendre visite à Luigi (à la prison), je m’assois avec lui, il ne porte pas de menottes, il marche librement dans la zone de visite et nous nous asseyons ensemble dans une pièce sans que les forces de l’ordre ne se jettent sur nous », a-t-il déclaré.
Lors de l’audience d’aujourd’hui, les procureurs ont examiné les preuves qu’ils ont remises à la défense, notamment des images des faits capturées par des caméras corporelles de la police (‘body cam’), des rapports de police, des données d’un téléphone portable trouvé près de la scène du crime et des fichiers d’autopsie, selon CNN.
Dans son cas d’État, Mangione, 26 ans, est accusé de onze chefs d’accusation, dont un de meurtre au premier degré et deux autres de meurtre au deuxième degré – dont l’un en tant que crime de terrorisme – pour lesquels il encaisse une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle.
Aujourd’hui, à l’extérieur du tribunal, une trentaine de personnes ont montré leur soutien à l’accusé avec des banderoles sur lesquelles on lisait des phrases comme « Luigi avant les milliardaires parasites » ou « Vous pouvez emprisonner un homme mais pas un mouvement ».
Le soutien manifesté à Mangione reflète la fureur que son cas a générée dans le pays, où beaucoup le considèrent comme un héros qui a fait face à l’activité des assureurs privés ; en fait, aujourd’hui encore, un demi-million de dollars a été dépassé dans un fonds de collecte destiné à financer sa défense.
International
L’actrice transsexuelle Hunter Schafer reçoit un nouveau passeport avec le sexe masculin
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La star de ‘Euphoria’ Hunter Schafer, l’une des actrices transsexuelles les plus connues d’Hollywood, a partagé ce vendredi sur ses réseaux sociaux qu’elle avait reçu un nouveau passeport où elle est reconnue comme masculine.
Dans une vidéo de huit minutes publiée par l’actrice sur Tik Tok, elle a affirmé qu’elle avait coché la case « femme » dans sa demande de renouvellement du passeport, mais que dans le document définitif, elle était identifiée comme « homme ».
L’actrice, âgée de 26 ans, a expliqué que dans ses documents d’identification délivrés par les gouvernements précédents, elle apparaissait dans la catégorie féminine depuis qu’elle était adolescente.
L’administration du président Donald Trump a récemment publié un guide utilisant le sexe attribué à la naissance pour déterminer les marqueurs de genre sur les passeports nouvellement délivrés, de sorte que la prétention de Schafer à être reconnue en tant que femme serait en contradiction avec ces directives du département d’État.
L’actrice a assuré qu’elle était au courant de la politique, mais qu’elle ne pensait pas que cette mesure serait mise en œuvre et a précisé qu’elle communiquait sa situation non pas dans le but de « créer un drame » ou « recevoir du réconfort », mais pour montrer « la réalité » de quelque chose qui « se passe vraiment ».
« Je pense que c’est un résultat direct de l’administration sous laquelle fonctionne notre pays. Et je suppose que je suis effrayé par la façon dont ces choses s’appliquent petit à petit », a ajouté Schafer.
L’actrice a également reconnu son privilège « pas seulement en tant que femme trans célèbre et blanche » et a déclaré qu’elle pensait que le fait de ne pas avoir changé son acte de naissance aurait pu contribuer au récent changement de son passeport.
Schafer s’est également inquiété de son prochain voyage à l’étranger la semaine prochaine, il pourrait donc avoir à donner des explications à la patrouille frontalière et aux difficultés que d’autres personnes transgenres pourraient rencontrer dans des situations similaires.
« Les personnes trans sont belles. Nous ne cesserons jamais d’exister. Je ne cesserai jamais d’être trans. Une lettre et un passeport ne peuvent pas changer cela. Et merde avec cette administration », a conclu l’actrice dans la vidéo.
En plus de cette nouvelle politique, Trump a signé plusieurs décrets ces dernières semaines concernant les personnes transgenres, tels que ceux qui limitent la participation des femmes et des filles trans aux sports scolaires, l’interdiction pour les personnes trans de s’enrôler dans l’armée américaine ou ceux qui rendent la transition difficile pour les moins de 19 ans.
International
Le Guatemala lance des opérations contre le mara Salvatrucha, déclaré terroriste par les États-Unis
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La police nationale civile (PNC) et l’armée guatémaltèque ont commencé ce vendredi des opérations conjointes dans le nord de la ville de Guatemala où opère la mara Salvatrucha, l’un des groupes criminels qui ont été désignés comme terroristes cette semaine par le département d’État des États-Unis.
Les forces armées guatémaltèques ont mis en place des opérations avec des policiers et des soldats dans différentes colonies de l’extrême nord de la capitale du pays dans le but d’identifier et de capturer des membres de la mara Salvatrucha qui se trouvent dans ces secteurs.
Le directeur de la PNC, Custodio Boteo, a expliqué aux médias que les opérations contre les membres des gangs s’étendront à d’autres parties du pays, comme à Santa Rosa, une province du sud-est du pays où la Salvatrucha a une présence significative.
Les opérations ont été annoncées après que les États-Unis ont officiellement désigné comme terroristes six cartels de la drogue mexicaine, ainsi que le gang criminel transnational du train d’Aragua et le gang Salvatrucha.
Les sanctions contre ce gang depuis les États-Unis ont commencé en 2012, lorsque le département du Trésor de l’administration de Barack Obama a actionné contre plusieurs dirigeants de cette structure pour leur implication dans le trafic de drogue.
Ce jeudi, le ministre de l’Intérieur (Intérieur) du Guatemala, Francisco Jiménez, a expliqué aux médias locaux que la Salvatrucha fonctionne sous une dynamique de « crime organisé » et que ses activités sont l’extorsion de magasins et le blanchiment d’argent.
Selon un article d’InsghtCrime, le mara Salvatrucha a ses origines dans les quartiers pauvres de Los Angeles, en Californie, se nourrissant principalement de jeunes du Guatemala, du Salvador, du Honduras et s’étendant actuellement à des pays européens comme l’Espagne et l’Italie.
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